El Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Ingresos, la Cámara Panameña de Mercado de Capitales y la Asociación de Fiduciarias, llevaron a cabo el viernes 18 de mayo en el Hotel Intercontinental Miramar, un Taller de Orientación a Instituciones Financieras sobre el uso de la herramienta tecnológica que será utilizada para el proceso de reporte bajo el Common Reporting Standard (CRS por sus siglas en inglés).

El mismo estuvo dirigido a los responsables de áreas de administración, contabilidad, impuestos, cumplimiento normativo, operaciones, oficiales de cumplimientos, abogados, seguridad informática, auditores, riesgo, responsables de procesos de admisión de clientes y demás profesionales, para quienes tiene impacto en sus entidades financieras en Panamá el Common Reporting Standard.

El capacitador, Louis Phillips, de la empresa Vizor Limited, procedió con el desarrollo de capacitación,  la cual fue completamente técnica, enfocada en el uso y demostración de la herramienta informática a utilizarse en el proceso de reporte y transmisión de datos en función del cumplimiento con el standard CRS.

Más de 100 países se han comprometido en adoptar el Common Reporting Standard-CRS con el fin de obtener información de sus instituciones financieras e intercambiar dicha información anualmente de forma automática con otras jurisdicciones.

La normativa legal vigente en Panamá sobre este tema se encuentra en la Ley 51 del 27 de octubre de 2016, la Ley 5 del 21 de febrero de 2017, el Decreto Ejecutivo 124 del 12 de mayo de 2017 y el Decreto Ejecutivo 461 del 26 de diciembre de 2017.

CASIP, estuvo presente en este taller por su Directora Sra. Neibys de Holguin.