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Varela sanciona Ley contra el blanqueo de capitales para salir de lista gris

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El presidente de Panam√°, Juan Carlos Varela, sancion√≥¬† la Ley contra el blanqueo de capitales, con lo que allana el terreno para que el Grupo de Acci√≥n Financiera Internacional (GAFI) saque al pa√≠s centroamericano de su “lista gris”.
 
“Con la nueva legislaci√≥n, el Gobierno busca proteger a importantes sectores de la econom√≠a paname√Īa para que no sean utilizados por delincuentes que intentan limpiar capitales producto de actos delictivos”, indic√≥ este lunes la Presidencia paname√Īa en un comunicado.
 
Con la sanci√≥n de la Ley 167 de 2015 se cubre el 70 % del Plan de Acci√≥n acordado por Panam√° con el GAFI, seg√ļn indic√≥ el Ministerio de Econom√≠a y Finanzas de Panam√° cuando la Asamblea de Panam√° aprob√≥ la ley en tercer debate el pasado 22 de abril .
 
Panam√° fue incluida el a√Īo pasado en la lista gris del GAFI de pa√≠ses que no cumplen con todas las recomendaciones de transparencia e informaci√≥n para colaborar en la prevenci√≥n del combate de blanqueo de capitales y la evasi√≥n fiscal.
 
La iniciativa legal adec√ļa las normas del pa√≠s centroamericano a los est√°ndares internacionales y fortalece el marco legal contra el lavado de capitales.
 
“El documento fue elaborado a trav√©s de m√ļltiples consultas con el sector privado, iniciadas en el √ļltimo trimestre del 2014, con el cual lograremos reforzar las bases de competitividad y transparencia”, remarc√≥ en su momento el ministro de Econom√≠a, Dulcidio de la Guardia.
 
La Ley crea la dirección de políticas de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, bajo la competencia del viceministerio de Finanzas.
 
También establece herramientas necesarias para fortalecer la responsabilidad, capacidad y efectividad de los organismos de supervisión y control, así la obligación de suministrar información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
 
La UAF centralizará tanto los reportes de operaciones sospechosas que generen o emitan sujetos obligados financieros, como los no financieros y organismos de supervisión.
 
La norma establece que son sujetos obligados financieros los que reciben supervisión por la Superintendencia de Bancos de Panamá, como las empresas fiduciarias, financieras, de arrendamiento, factoraje, emisores o procesadoras de tarjetas de débito, crédito y prepagadas y emisores de medios de pago y dinero electrónico.
 
Tambi√©n define que ser√°n supervisados por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros las compa√Ī√≠as de seguros y reaseguros, corredores de seguros, agentes de seguros, empresas aseguradoras, administradoras de seguros y aseguradoras cautivas.
Fuente: Diario Panama America

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