Esta guía le da seguimiento a la Ley 23 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales y establece facultades a la Superintendencia del Mercado de Valores como organismo de supervisión para reglamentar dicha Ley.

La “Guía de Indicadores de Operaciones Sospechosas”, una herramienta de apoyo que contribuye en la gestión integral de los riesgos, los cuales están expuestos los sujetos obligados financieros, será adoptada para las actividades de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

Esta guía le da seguimiento a la Ley 23 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales y establece facultades a la Superintendencia del Mercado de Valores como organismo de supervisión para reglamentar dicha Ley.

Entre los indicadores de operaciones sospechosas se encuentran varias alertas, como por ejemplo, aquel cliente que suministra documentación inusual o sospechosa que no puede ser verificada o que es inconsistente con otras declaraciones.

Además, cuando se originan transferencias electrónicas desde o hacia juridicciones que pueden generar preocupación o se encuentran clasificadas como riesgosas.

En cuanto a señales de alerta relacionadas con empleados o directivos, cuando el estilo de vida del trabajador no corresponde a sus ingresos o existe un cambio notable en su situación económica, entre otros.

Fuente: Diario Panama America