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Lanzan al mercado software para el manejo de Fatca

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La aplicación podría expandirse a ciudadanos de otros países que apliquen la norma

Si usted es gerente u oficial de cumplimiento de un banco, una aseguradora, una casa de valores, una financiera o una cooperativa y todav√≠a no sabe c√≥mo va a manejar la aplicaci√≥n de la¬† Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (Fatca, por sus siglas en ingl√©s) a partir este a√Īo, quiz√°s esta informaci√≥n lo ayude a dormir tranquilo.

Ya que las empresas Multitek y Dion, ha establecido un alianza para lanzar en Panamá un programa informático denominado Fatca Trac que le permitirá cumplir con esta norma impuesta por Estados Unidos (EE.UU.) para combatir la evasión fiscal por parte de quienes son considerados como contribuyentes (concepto que va mucho más allá del de ciudadano) por ese país norteamericano.

El ingeniero Daniel Bettzak, presidente de Multitek, explic√≥ que la aplicaci√≥n de Fatca es un tema dif√≠cil de abordar, porque si un banco,¬† y esto aplica para el resto de las empresas financieras paname√Īas, no cumple con las obligaciones establecidas en esta ley estadounidense perder√° su relaci√≥n con los bancos corresponsales en EE.UU., lo que le impedir√° realizar un gran n√ļmero de transacciones internacionales y podr√≠a significar la p√©rdida de clientes y una reducci√≥n de sus utilidades.

No obstante, la realidad es que para un banco o cualquier otra empresa financiera, identificar a todos los contribuyentes estadounidenses   que utilizan sus servicios a fin de informar al Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) no solo si mantienen una cuenta con la institución, sino todas las transacciones que realizan y todos los intereses y dividendos a que se han hecho acreedores, no es una tarea fácil.

Ante este panorama Multitek ha logrado asociarse con Dion, una empresa global dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas para el sector financiero, que ha desarrollado un programa que permite recopilar, procesar y reportar la información exigida por Fatca de forma fácil, rápida y eficaz, pero, además a un costo razonable.

Por su parte, Josep Salterio, presidente de Omega, empresa que representa a Dion en Panam√°, dijo que lo m√°s importante de este programa es que le permite a cualquier banco, pero en especial a los peque√Īos, contar con la herramienta para manejar la demanda de informaci√≥n que conlleva el cumplimiento de Fatca sin tener que distraer recursos econ√≥micos y humanos en su desarrollo.

Explic√≥ que en el caso de Panam√°, el programa tambi√©n tendr√° una versi√≥n en la ‚Äúnube‚ÄĚ, lo que permite el pago por demanda y el contar con la asesor√≠a necesaria para garantizar que la informaci√≥n que se enviar√° al IRS es la correcta y que estar√° presentada conforme a las exigencias de esa agencia estadounidense, garantizando as√≠ que la entidad financiera pueda centrar todos sus esfuerzos en desarrollar sus estrategias de negocio y no distraerse en administrar Fatca.

No obstante, Federico Pauls, director de Global Risk and Investigations de FTI Consulting,¬† considera que a√ļn cuando es positiva la llegada al mercado paname√Īo de nuevas soluciones tecnol√≥gicas que faciliten el manejo de la informaci√≥n financiera que generan los contribuyentes al fisco estadounidense, las entidades financieras no deben olvidar la importancia de contar con un departamento de cumplimiento bien organizado, capacitado y supervisado, conforme a los est√°ndares internacionales, ya que cualquier error en la aplicaci√≥n de Fatca puede tener graves consecuencias econ√≥mica y reputacionales.

En la actualidad Panam√° y EE.UU.¬† se encuentran en la fase final de la negociaci√≥n de un Tratado Inter-gubernamental Bilateral (IGA, por sus siglas en ingl√©s), mediante el cual se pretende normar la aplicaci√≥n de Fatca en la Rep√ļblica de Panam√°, garantizando que la informaci√≥n procedente de los bancos y las entidades financieras no fluya directamente al IRS, sino que sea canalizada a trav√©s de la Direcci√≥n General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Econom√≠a y Finanzas.¬†

Fuente: Diario Capital Financiero

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