Buscan reforzar la lucha contra el lavado de dinero Muy movido fue el periodo de consulta pública sobre el proyecto de Acuerdo “Que dicta las disposiciones aplicables a los Sujetos Obligados Financieros supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), relativas a la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de arm ...

Profesionales del sector deben darle seguimiento a las operaciones de sus clientes Como consecuencia de  las presiones de organismos internacionales, el mercado bursátil y el sector bancario se han convertido en los custodios de la honestidad de sus clientes y de entes orientados a perseguir el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Además de contribuir con la prevención de actividades terror ...

El país está ahora en la etapa de reglamentación de la principal ley, que es la de combate al blanqueo  Los banqueros de Panamá se reunirán el 16 y 17 de noviembre próximo con sus corresponsales y el Tesoro de Estados Unidos para buscar soluciones a la suspensión de relaciones motivada por la lista gris del GAFI. La cita, a la que también acudirán bancos de Centroamérica, fue solicitada por el Gobierno de P ...

A partir del miércoles 1 de Julio todas las casas de valores, administradoras de fondo de inversión y pensiones deberán remitir directamente a la Unidad de Análisis Financiero  todas las transacciones en efectivo. La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) comunico de los cambios, con el fin de cumplir con el articulo 53 de la Ley 23 del 27 de Abril de 2015. La entrega de los reportes deberán hacerse ...

Panamá ha aprobado durante la administración actual siete legislaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales. Panamá se encuentra en la recta final en el camino de salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi), el cual ha reconocido un progreso significativo del país en la prevención del blanqueo de capitales producto de actividades del crimen organizado, el terrorismo y otras de ...

El ejecutivo espera recibir el visto bueno de la organización internacional luego de la modificación de la ley de acciones al portador. El Gobierno de Panamá esta confiado en superar a finales de este año la primera fase de la revisión paritaria del Foro Global sobre transparencia, señalo Gian Castillero, asesor de la Cancillería de la Republica. Panamá ha sido incapaz de superar este primer nivel de revisi ...

Los sujetos obligados deberán ejecutar medidas preventivas con un enfoque basado en riesgo Los sujetos obligados no financieros  tendrán que implementar  cambios significativos, luego de la aprobación del proyecto de Ley  167 del 18 de marzo de 2015, que establece medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción ...

La Comisión  de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de Ley 167, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones. El vicepresidente de esta comisión, Miguel Salas, manifestó que este proyecto es necesario porque permitirá que Panamá sea consi ...

En Panamá las mujeres superan a los hombres en el porcentaje de personas que ahorran en planes de jubilación privados, informó Luigi Ángel Jiménez, miembro de la junta directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y consultor en Mercado de Capitales. En el país hay tres empresas con licencia para administrar fondos de pensiones privadas: Pro Futuro, Progreso y HSBC Investment Corporation, qu ...

Preservar la reputación de Panamá como centro financiero, percibido con estándares internacionales estables seguros y transparentes, fue el compromiso asumido por Marelissa Quintero de Stanziola, nueva superintendente del Mercado de Valores de Panamá (SMV). Quintero afirmó que trabajará para que Panamá esté en la capacidad de firmar el memorándum de entendimiento de la Organización Internacional de Regulado ...